На сайте Росфинмониторинга изменился порядок работы с личным кабинетом

Теперь у ИП или организаций, которые изменили вид деятельности или исключены из соответствующего реестра, доступа не будет. Таковы новые правила, выпущенные Росфинмониторингом. В них подробно перечислено, кто является пользователем:

• организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с денежными средствами или другим имуществом;
• лица, предоставляющие бухгалтерские или юридические услуги, нотариусы, адвокаты;
• аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, а также госорганы.

Для получения доступа к личному кабинету нужно сформировать на сайте ведомства заявление и подписать его усиленной квалифицированной ЭП. Оно рассматривается в течение 3 дней, которые нужны для проверки идентификационных данных заявителя. После ему на почту присылается подтверждающее сообщение и уведомление об открытии доступа.

Если этого не произошло, можно обратиться в техподдержку ведомства. При этом многие заявители получают доступ вместе с уведомлением о постановке на учет в Росфинмониторинге. В дальнейшем авторизация осуществляется по УКЭП или учетной записи в единой системе идентификации.

Через личный кабинет по-прежнему будет доступна обширная база сведений:

• перечень стран, в которых банки выпускают платежные карты, подпадающие под обязательный контроль;
• список физлиц и организаций, причастных к терроризму;
• постановления и решения судов.

ЛК — еще и канал для передачи сведений о подозрительных сделках или операциях, которые могут проводиться для легализации доходов.